Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов компании, эффективное взаимодействие между органами Компании, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров. К компетенции Совета директоров относится принятие решений по таким вопросам, как: определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития, размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом), избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий (в т.ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним), определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»). Полный перечень основных вопросов компетенции Совета директоров закреплен в Уставе (п.15.1 ст. 15).

В соответствии с п. 16.1 Устава количественный состав Совет директоров — 11 человек. Действующий в настоящее время Совет директоров2 компании избран 29 августа 2012 г. на внеочередном Общем собрании акционеров (протокол №5 от 30.08.2012 г.) в следующем составе:

Хвалин Игорь Владимирович (1974)

Председатель Совета директоров. Образование: Московский государственный авиационный институт, специальность: Вычислительные машины, комплексы системы и сети (инженер). Кандидат исторических наук. С 2012 г. занимает должность заместителя исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Бердников Роман Николаевич (1973)

Образование: Московский энергетический институт, специальность: инженер. С 2012 г. занимает должность первого заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Демидов Алексей Владимирович (1976)

Образование: Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт, специальность: Бухгалтерский учет и аудит. С 2012 г. первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родин Валерий Николаевич (1952)

Образование: Уральский политехнический институт, специальность: Тепловые электрические станции». С 2009 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.

Жуйков Евгений Николаевич (1961)

Образование: Свердловский институт народного хозяйства, специальность: Экономика и планирование материально-технического снабжения. С 2011 г. занимает должность генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Юшков Константин Михайлович (1964)

Образование: Уральский политехнический институт, специальность: Технолог широкого профиля. С 2010 г. является советником по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». Доля в уставном капитала Общества 0,2%.

Куваева Валерия Дмитриевна (1987)

Образование: Государственный университет управления, специальность: Корпоративное управление. С 2010 г. занимает должность главного специалиста Департамента экономического регулирования и имущественных отношений ТЭК Минэнерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Азовцев Михаил Викторович (1978)

Образование: Государственный Университет – Высшую Школу Экономики. С 2004 г. является руководителем Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Федоров Дмитрий Сергеевич (1983)

Образование: Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность: Экономист. С 2010 г. является директором по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Лебедев Сергей Юрьевич (1967)

Образование: Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность: Финансы и кредит. С 2012 г. занимает должность директора по экономическому прогнозирования - начальник департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Пятигор Александр Михайлович (1980)

Образование: Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфулина, специальность: Электроснабжение и электрификация сельхозпредприятий. С 2010 г. занимает должность начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не осуществлялось. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров.

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в шесть недель. В 2012 г. состоялось 23 заседания Совета директоров (в т.ч. 5 заседаний в очной форме), на которых рассмотрен 391 вопрос по различным направлениям деятельности. Среди наиболее важных решений, принятых в 2012 г. Советом директоров, можно отметить следующие:

  • утверждение бизнес-плана на 2013 г. (протокол №96 от 26.01.2012 г.)
  • утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 г. и прогноз 2013– 2016 гг. (протокол №96 от 26.01.2012 г.);
  • осуществление публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций (протокол №98 от 27.02.2012 г.)
  • определение приоритетного направления деятельности — внедрение системы управления производственными активами (протокол №102 от 16.04.2012 г.)
  • участие в НП «Национальный комитет СИРЭД, Электрические распределительные сети» (протокол №106 от 15.06.2012 г.) и в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол №118 от 21.12.2012 г.)
  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигациях на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (протокол №108 от 18.06.2012 г.)
  • утверждение внутренних документов в новой редакции Положения о комитете по аудиту, Политики внутреннего контроля (протокол №110 от 08.08.2012 г.) и Положения о системе внутреннего технического контроля (протокол №113 от 10.10.2012 г.)
  • о прекращении участия в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций (протокол №114 от 15.10.2012 г.)
  • об изменении системы КПЭ генерального директора и высших менеджеров (протокол №115 от 06.11.2012 г.)
  • утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2013–2017 гг.
  • согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора (протокол №119 от 15.01.2013 г.)

Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении поручений Совета директоров. В 2012 г. Советом директоров было одобрено 69 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность3. Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2012 году не совершалось.

Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.04.2008 года. В соответствии с Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части и включает в себя три категории выплат:

  1. За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров (индивидуальной работы). При этом за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 8 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания (за участие в очном заседании 10 тарифных ставок). Вознаграждение председателю Совета директоров увеличивается на 50%.
  2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества (по РСБУ), утвержденной годовым Общим собранием акционеров.
  3. Дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

2 Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения (избрания). На включение в годовой отчет информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ

3 Обзор сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров в 2012 г. приведен в приложении к настоящему годовому отчету